Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания: 28.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОКБ им А.С.Яковлева».
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «ОКБ им А.С.Яковлева» за 2022 год.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
4. Признание имущества, принадлежащего АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», непрофильными активами.
5. Признание имущества, принадлежащего АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», непрофильными активами.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 01.09.2022 № 3161)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 29.06.2023г.